第八號 上市公司變更募集資金投資項目公告

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證券代碼:??????? 證券簡稱:??????? 公告編號:

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XXXXXX股份有限公司變更募集資金投資項目公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。

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重要內(nèi)容提示

l原項目名稱

l新項目名稱，投資總金額（合作投資項目需介紹合作對方）

l變更募集資金投向的金額

l新項目預(yù)計完成的時間、投資回報率

l新項目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間

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一、變更募集資金投資項目的概述

簡要介紹募集資金的時間、金額、擬變更募集資金投資項目（以下簡稱“原項目”）的名稱、涉及變更投向的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、變更后募集資金投資項目（以下簡稱“新項目”）的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。

簡要說明董事會審議變更募集資金投向議案的表決情況。說明新項目是否需要有關(guān)部門審批等有關(guān)情況。

如僅變更募集資金投資項目的實施主體或者實施地點的，本格式指引的相關(guān)內(nèi)容可以從簡披露。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

介紹原項目的實際情況，包括原項目立項批準時間、擬投入金額、實際投入金額、目前的進度及完成計劃情況等。對變更原因進行詳細分析，包括當(dāng)時擬定項目的原因、目前市場的變化、實施項目存在的具體困難等。

三、詳細介紹新項目的具體內(nèi)容

應(yīng)詳細披露以下相關(guān)內(nèi)容：資金投向；投資方式；計劃投資進度；回收期；預(yù)計的經(jīng)濟效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價格、收入、利稅等）；資金缺口處理；是否有專業(yè)機構(gòu)出具的可行性研究報告；相關(guān)可行性研究報告的主要內(nèi)容（主要包括投資估算、設(shè)備的購置、安裝設(shè)施費及流動資金的估算等，經(jīng)濟效益包括產(chǎn)品產(chǎn)量、價格、銷售收入、利稅及投資回收期等）。上市公司提供可行性研究報告的，應(yīng)在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

新項目如屬于對外投資或收購資產(chǎn)的，還應(yīng)分別參照《上市公司臨時公告格式指引第一號：上市公司收購、出售資產(chǎn)公告》、《上市公司臨時公告格式指引第六號：上市公司對外投資公告》的要求進行披露；上市公司變更募集資金投資項目如涉及采礦權(quán)的，還應(yīng)參照《上市公司臨時公告格式指引第十八號：上市公司取得、轉(zhuǎn)讓礦業(yè)權(quán)公告》的要求進行披露。

新項目如屬于關(guān)聯(lián)交易的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中保證“該項交易符合公司的最大利益，不會損害非關(guān)聯(lián)股東的利益及產(chǎn)生同業(yè)競爭”，并提出有關(guān)避免同業(yè)競爭及減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體措施。同時，公司應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告。

四、新項目的市場前景和風(fēng)險提示

主要介紹新項目的市場前景，新項目可能存在的風(fēng)險，如投資項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實施的風(fēng)險等，以及擬采取的對策。

五、如新項目尚需有關(guān)部門審批，說明有關(guān)情況

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見

七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

上市公司僅變更募集資金投資項目實施地點的，可以免于提交股東大會審議。

如公司現(xiàn)有董事會決議公告中所披露的信息不充分的，公司應(yīng)當(dāng)待有關(guān)事項后續(xù)披露充分后，方可發(fā)布召開股東大會通知公告。

八、備查文件目錄。

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XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

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l披露公告所需報備文件：

1.由與會董事簽字確認的董事會決議；

2.經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

3.監(jiān)事會對變更募集資金投資項目的意見；

4.保薦人對變更募集資金投資項目的意見（如適用）；

5.關(guān)于變更募集資金投資項目的說明報告；

6.新項目立項機關(guān)的批文（如有）；

7.新項目的可行性研究報告（如有）；

8.相關(guān)證券服務(wù)機構(gòu)的報告（如有）；

9.新項目的有關(guān)協(xié)議或意向書（如有）；

10.終止原項目的協(xié)議（如有）；

11.本所要求的其他文件。