第五號 上市公司股東大會決議公告

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證券代碼：?????? 證券簡稱：?????? 公告編號：

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XXXXXX股份有限公司股東大會決議公告

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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

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重要內(nèi)容提示：

l本次會議是否存在否決或修改提案的情況

l本次會議召開前是否存在補充提案的情況

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一、會議召開和出席情況

（一）介紹股東大會召開的時間和地點。

（二）披露出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。（以表格方式列示有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)）：

（三）披露表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

（四）披露公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事XX人，出席XX人，逐一說明未出席董事及其理由；公司在任監(jiān)事XX人，出席XX人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；董事會秘書的出席情況。其他高管的列席情況。

二、提案審議情況

以表格方式披露每項提案的表決情況，包括同意、反對和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。涉及逐項表決的提案，披露逐項表決的結(jié)果。

對補充提案和關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案，應(yīng)在表格下方注明相關(guān)情況。

股東大會就關(guān)聯(lián)交易進行表決的，應(yīng)在扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。

發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司，應(yīng)分別說明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。

三、律師見證情況

披露股東大會見證的律師事務(wù)所名稱和律師姓名及其出具的結(jié)論性意見。若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更議案的，應(yīng)全文披露法律意見書的內(nèi)容。

四、備查文件目錄

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XXXXXX股份有限公司

XXXX年XX月XX日

l披露公告所需報備文件

1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；

2.法律意見書；

3.本所要求的其他文件。