第四號 上市公司召開股東大會通知公告

證券代碼：???????? 證券簡稱：????????? 公告編號：

?

XXXXXX股份有限公司召開股東大會通知

?

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

董事XXX、XXX因???????? （具體和明確的理由）不能保證公告內容真實、準確、完整。

?

重要內容提示

●是否提供網絡投票

●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務

?

一、召開會議基本情況

主要說明本次股東大會的召集人、會議召開日期和時間、會議地點和會議方式。

提供網絡投票的，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》披露網絡投票操作流程。

公司股票涉及融資融券業(yè)務的，相關人員應按照本所《關于融資融券業(yè)務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》（上證交字〔2010〕24 號，詳見本所網站：www.sse.com.cn“法律規(guī)則”—“本所業(yè)務規(guī)則”）的有關規(guī)定執(zhí)行。

?

二、會議審議事項

應逐一列明需提交股東大會表決的提案，涉及逐項表決的提案，應予以強調；

應詳細介紹所有提案的具體內容，如果有關內容已經披露的，應說明披露時間、報刊和公告名稱。

?

三、會議出席對象

確定有資格參加股東大會股東的股權登記日和其他出席對象。

?

四、登記方法

主要說明登記方式、登記時間和登記地點。

對受委托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求。

?

五、其他事項

主要說明會議聯系方式和會議費用情況。

?

六、備查文件目錄

?

XXXXXX股份有限公司董事會? （或其他召集人）

?

XXXX年XX 月XX日

?

附件:授權委托書（包括委托人姓名、身份證號碼、持股數、股東帳號和受托人姓名、身份證號碼以及委托權限和委托日期）

?

● 披露公告所需報備文件

1. 經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；

2. 所有提案具體內容（如果以前未披露）；

3. 本所要求的其他文件。

注：其他召集人召集的公告參照本格式

?

?

附件1:授權委托書格式

?

授權委托書

委托人姓名：

身份證號碼：

持股數：

股東賬號：

受托人姓名：

身份證號碼：

委托權限：

委托日期：

?

附件2：

投資者參加網絡投票的操作流程

投票日期：XXXX年XX月XX日

總提案數：XX個（注：存在提案組的，組號不計入提案數量，如：提案組2之下共有2.01-2.05共5個提案，2.00屬于對該組一并表決的簡化方式，但2.00不計入提案數。此外，全體提案一并表決的99.00也不計入提案書）

一、投票流程

1、投票代碼

投票代碼	投票簡稱	表決事項數量	投票股東
738XXX(后三位同股票代碼后三位)	XX投票（前二位一般取自股票簡稱）	XX（總議案數）	A股股東

2、表決方法

(1)一次性表決方法：

如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：

（2）分項表決方法：

如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報：

（注：應完整填列各提案的表決方法）

（3）分組表決方法（如適用）：

如提案存在多個表決事項如需進行一次性表決的，按以下方式申報：

注：股東大會同時有董事、監(jiān)事選舉議案的，必須將所有董事候選人、所有監(jiān)事候選人各列一組。

3、在“申報股數”項填寫表決意見

二、投票舉例

1、股權登記日 XXXX年XX月XX日 A 股收市后，持有某公司A 股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

2、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投同意票，應申報如下：

3、如某 A 股投資者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投反對票，應申報如下：

4、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網絡投票的第1號提案《XXXXXX》投棄權票，應申報如下：

三、投票注意事項

1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。

2、對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

3、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。